恒隆集团上元堂:董事长、高级管理人员及监事

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《南京上元堂医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年2月7日审议并通过:

  选举杨念明先生担任公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。恒隆集团

  聘任杨念明先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  聘任杨念晴女士、姚素平女士、王巧玲女士为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  聘任姚素平女士为公司财务负责人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。艾芬达

  聘任刘拂尘先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2017年2月7日审议并通过:

  选举朱建花女士担任公司第二届监事会监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,艾芬达公司董事会核查了董事长兼总经理杨念明先生、副总经理杨念晴女士、恒隆集团财务负责人兼副总经理姚素平女士、副总经理王巧玲女士、董事会秘书刘拂尘先生、监事会主席朱建花女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统( 、全国法院被执行人信息查询系统

  长兼总经理杨念明先生、副总经理杨念晴女士、财务负责人兼副总经理姚素平女士、副总经理王巧玲女士、董事会秘书刘拂尘先生、监事会主席朱建花女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

  公司董事、监事及高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

  本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化,不会导致公司董事、监事人数低于法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次属于正常的换届选举,由上届成员连任,上述人员的任免不会对公司经营产生任何不利影响。

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